SOCIEDADES LLENAS DE DINERO
Una vez la Operación Financiera gestionada por el Grupo del que ALBERTO SANJUAN actuaba de Testaferro en 2007 fue parcialmente liquidada, era preciso crear un complejo entramado de Sociedades y Cuentas Bancarias en que manejar el gran volumen de recursos ocultados a los Beneficiarios de dicha Operación Financiera.
Es por ello que con la colaboración de personas deslumbradas por las promesas de recibir compensaciones millonarias, se crearon gran cantidad de Sociedades que a través de Cuentas Bancarias Paralelas realizaron muchos movimientos económicos controlados por los líderes de la Mayor Operación Financiera Fraudulenta de España a cuyos bolsillos acababan yendo a parar los recursos generados.
¿ Acaso quienes se detallan fueron colaboradores, cómplices o víctimas de la voracidad de los responsables ?
- GREGORIO CIVERA
- JESÚS GONZÁLEZ ARIZA
- LADISLAO ECHE
- ANTONIO MALAGARRIGA
- Sociedades vinculadas a ANA Mª CÓRDOBA VALDIVIESO, entre ellas TECNIARAMA 2005 SL radicada en Puigcerdá, presuntamente implicada en la Financiación Irregular del Partido Popular.
- Sociedades vinculadas a ROSA Mª GORGUES ROSSET, entre ellas TRINER TRADE SL y ENDROX INVERSORA SL, vinculada al Bufete de Abogados Piqué Vidal y los Papeles de Panamá.
- Y también: BILIM DOIS SL y WINBACK LEGAL SL
Si fueron colaboradores, cómplices, víctimas o sencillamente no participaron en la trama de la Mayor Operación Financiera Fraudulenta de España, lo dirá la Justicia.