LAS SOCIEDADES PANTALLA
Para manejar gran cantidad de recursos fuera de control en Operaciones de dudosa legalidad, se acostumbran a utilizar sociedades pantalla.
Se constituyen con un administrador, generalmente un Testaferro y este nombra un Apoderado no registrado.
El Apoderado con la complicidad de un Directivo Bancario, realiza toda clase de movimientos sin que sean notificados al Administrador. LLegado un momento de asunción de responsabilidades es este último quien debe asumirlas, saliendo indemnes el Apoderado y toda la trama que se ha beneficiado.
La Mayor Operación Financiera Fraudulenta de España es una operación en la que se han empleado muchas sociedades pantalla ocultando gran cantidad de recursos detraidos a sus auténticos propietarios.
Independientemente de todo el entramado entorno a Ana María Cordoba Valdivieso, la trama de sociedades se ha extendido especialmente entorno a los integrantes del Grupo de Barcelona, siendo uno de los muchos ejemplos la utilización de una sociedad como AMANCEBOA S.L.
¿ Intervendrán alguna vez las Instituciones del Estado y las Entidades Bancarias para evitar este tipo de malas prácticas ?