COMO BLANQUEAR UNA OPERACIÓN ILEGAL

07.05.2016 13:00

Se obtiene una importante cantidad de dinero a través de una sentencia manipulada.

Ese dinero se traslada a Andorra y se ingresa en Cuentas Cifradas y en Bóveda Bancaria.

Se obtienen Certificados de Depósito.

Esos certificados se ceden a Entidades Bancarias que con esas garantias conceden importantes préstamos a Empresas situadas en Paraisos Fiscales y gestionadas desde Londre, Luxemburgo y Ginebra.

Desde esas Empresas se conceden préstamos a Empresas pantalla en España y estas ceden a ciudadanos españoles las cantidades disponibles.

¿ Ese es el procedimiento que en muchos casos se ha utilizado en el " Tema Gordo " para compensar a sus beneficiarios ?