UNAS PRACTICAS BANCARIAS OPACAS
Cuando se dispone de una cantidad importante que se desea ocultar a Hacienda hay multitud de procedimientos para depositarla en una entidad bancaria de un paraiso fiscal ( por ejemplo Andorra, aunque ahora no lo sea oficialmente ).
La aportación puede hacerse:
En efectivo en el punto de origen a través de un agente bancario que se ocupa del traslado.
Personalmente en la entidad seleccionada, realizándose a través de circuitos paralelos de la misma.
Por movimientos bancarios des de entidades radicadas en plazas financieras opacas.
O con multitud de procedimientos más conocidos por quienes operan de esta forma habitualmente.
Al llegar a la entidad depositaria se incorporan a cuentas de sociedades pantalla generalmente gestionadas por testaferros del lugar o bien en cuentas numeradas en las que el propietario pasa a ser una clave y que dispone de procedimientos específicos para su gestión y disposición.
¿ Es este el procedimiento que siguió Alberto Sanjuan Marín y su grupo para depositar los fondos procedentes de la operación del Banco Atlántico de Terrassa y la posterior distribución a sus beneficiarios ?
¿ Utilizó este grupo la entidad Banca Privada d'Andorra para sus operaciones hasta el momento en que esta entidad fue intervenida por sus malas prácticas bancarias?
¿ Qué conexión ha tenido la entidad Banca Privada d'Andorra con la Mayor Operación Financiera Fraudulenta de España ?
Quienes han intervenido en los movimientos producidos antes de la intervención de dicha entidad, deberian explicarlo.